ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ (FEMA) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ (ED Raid) ಸುಮಾರು ೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರಾರುವಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ಸರಣಿ ದಾಳಿ
ಲಭ್ಯವಾದ ಖಚಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೭ ರಂದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
- ದಾಳಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು.
- ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ‘M/s RPFAS ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕಂಪನಿಯು ೨೦೧೮ ರಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಹಿವಾಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
‘Mudrex’ ಮತ್ತು ‘Saber.money’ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ
ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ RPFAS ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು “Mudrex” ಹಾಗೂ “Saber.money” ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬಾಹಿರ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, USDT ಮತ್ತು USDC ನಂತಹ ತಟಸ್ಥ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು (Stablecoins) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇ.ಡಿ ನಡೆಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಜಾಹೀರಾತು
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು:
- ಅನಧಿಕೃತ ಭರವಸೆ: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, “ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
- ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಮರಳಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿ (Cash-out) ಯಾವುದೇ ತಪಾಸಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ತನಿಖೆ
ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಈ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಭದ್ರತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಹಣಕಾಸು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸೂತ್ರಧಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇ.ಡಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐ-ವಿಟ್ನೆಸ್ ಉಲ್ಟಾ
